Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından yasa dışı işlemlere aracılık edecek şekilde kullanılmasına ilişkin artan riskler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.
Açıklamada, özellikle öğrenciler, ev hanımları ve düzenli geliri olmayan kişiler dahil olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilere ait banka hesaplarının farklı kişiler tarafından kullandırıldığına dair bildirimlerde son dönemde kayda değer bir artış yaşandığı belirtildi.
Vatandaşlara, hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmamaları ve herhangi bir suça alet olmamaları yönünde uyarıda bulunulan açıklamada, bu tür işlemlerin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

MABEB’in Tespitleri
Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) tarafından yapılan incelemelerde, hesap sahiplerinin beyan edilen meslek, gelir ve yaş profilleriyle uyumlu olmayan çok sayıda havale ve aktarım işlemi tespit edildi. Özellikle düzenli geliri olmayan kişilerin hesaplarına yatırılan tutarların küçük bir kısmı bırakılarak, geri kalanının sürekli olarak üçüncü kişilere aktarıldığı görüldü.
Bu durumun, hesap sahipleri hakkında suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etme şüphesi doğurduğu ifade edildi.

Yaptırım Uyarısı
Açıklamada, banka hesaplarını farklı kişiler adına kullandıranların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargı yetkisi kapsamında adli ve idari yaptırımlara tabi olacağı hatırlatıldı.
Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu ve MABEB, vatandaşların bu konuda farkındalık göstermesi ve hesaplarını korumaları gerektiğini kamuoyuna önemle duyurdu.